Analyste AML (Anti-Blanchiment d'Argent)

À propos du rôle

Taptap Send recherche un Analyste AML expérimenté pour rejoindre son équipe de conformité à Casablanca. Vous serez responsable de la mise en œuvre du programme de conformité et de lutte contre la fraude, en identifiant et en prévenant les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de corruption sur notre plateforme mondiale.

Responsabilités principales

• Évaluer les transactions présentant un risque élevé de blanchiment d'argent en utilisant notre technologie et des logiciels tiers
• Examiner les clients potentiellement sanctionnés et identifier les personnalités politiquement exposées
• Effectuer des diligences sur les clients pour comprendre leur profil de risque
• Escalader les activités suspectes au MLRO avec justifications claires et défendables
• Assister et répondre aux demandes d'informations des autorités locales
• Soutenir l'équipe de lutte contre la fraude et examiner les cas escaladés par le service client

Profil requis

• Minimum 1 an d'expérience dans une institution financière réglementée, idéalement en fintech ou transfert de fonds
• Bonne compréhension de la législation et réglementation AML
• Expérience avec les systèmes de conformité (surveillance des transactions, filtrage des sanctions)
• Attention aux détails avec vision globale
• Capacité à travailler de manière autonome et à communiquer clairement
• Maîtrise de l'anglais (obligatoire) et d'une autre langue (français, arabe, espagnol ou autres)
• Droit de travailler au Maroc

À propos de Taptap Send

Leader mondial de la fintech transfrontalière pour les marchés émergents, fondée en 2019 par des diplômés de Harvard. Nous opérons sur 6 continents, soutenus par des investisseurs de premier plan comme Spark Capital et Canaan. Notre équipe compte plus de 250 personnes de 50+ nationalités.