Analyste KYC et Scan

Décryptage du poste par Postule AI

Résumé du rôle

Poste d'Analyste KYC et Scan en contrat temporaire à Casablanca. Vous assurerez le traitement complet des dossiers clients, la vérification de conformité, la saisie de données, le suivi administratif et la numérisation documentaire. Ce rôle requiert une rigueur analytique, une attention aux détails et une compréhension des réglementations anti-blanchiment. Idéal pour un professionnel de la conformité bancaire avec 2 à 10 ans d'expérience.

Exigences clés (estimation)

Traiter et enregistrer les dossiers clients physiques, vérifier leur complétude et intégrer les données dans le système de conformité
Contrôler la qualité et la cohérence des informations saisies, identifier et signaler les anomalies
Saisir et mettre à jour les informations dans le système de conformité et le fichier clients
Élaborer des rapports de suivi des dossiers et produire des reportings sur les créations et re-certifications
Scanner et numériser les dossiers physiques, vérifier leur intégrité et les classer pour la GED

Compétences

Compétences analytiques et capacité à identifier des anomalies dans des données complexesAttention au détail et précision dans l'examen des documents et informationsConnaissances réglementaires en lutte contre le blanchiment d'argent et conformité bancaireCompétences en communication pour interagir avec les clients et rapporter les constatationsÉthique professionnelle, intégrité et discrétion avec les informations sensibles

Niveau estimé

Expérience requise entre 2 et 10 ans. Le poste s'adresse à des professionnels ayant une expérience confirmée en conformité bancaire, KYC ou domaines connexes, avec une compréhension solide des réglementations et des processus de vérification client.

Attributs détectés par l’IA (si absents de l’offre)

Type de poste: Intérim
Mode de travail: Sur site
Niveau d'expérience: 3–5 ans
Fonction: Finance
Secteur: Banque
Niveau d'études: Bac+2 (BTS / DUT / DEUG)
Langues: Français, Arabe

Cette analyse a été générée automatiquement par Postule AI à partir de l'offre.

À propos du poste

Nous recherchons un Analyste KYC et Scan pour rejoindre notre équipe de conformité à Casablanca. Vous serez responsable de la re-certification des dossiers clients et de la gestion complète du cycle de traitement documentaire conformément aux procédures internes.

Responsabilités principales

Traitement des dossiers clients : Réception, enregistrement, vérification de complétude et intégration des données dans le système de conformité
Vérification et contrôle qualité : Contrôle de la cohérence des informations, identification des anomalies et préparation des dossiers pour validation
Intégration et mise à jour : Saisie des données dans le système, alimentation du fichier clients et archivage des dossiers traités
Suivi et reporting : Suivi des dossiers en attente, élaboration de rapports de suivi et production de reporting sur les créations et re-certifications
Scan et gestion documentaire : Numérisation des dossiers physiques, vérification de l'intégrité des documents et classement pour intégration dans la GED

Profil recherché

Compétences analytiques pour analyser des données complexes et identifier des anomalies
Attention au détail et précision dans l'examen des documents
Compréhension approfondie des lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Aptitude à communiquer clairement les constatations et à interagir avec les clients
Intégrité et discrétion dans le traitement d'informations sensibles

Cette description d'emploi a pu être reformatée par Postule pour améliorer sa lisibilité et sa présentation. Le contenu et les informations restent fidèles à l'offre d'emploi originale. .