Analyste KYC et Gestion Documentaire

Décryptage du poste par Postule AI

Résumé du rôle

Poste d'Analyste KYC et Scan en intérim à Rabat dans le secteur bancaire. Le rôle consiste à gérer la conformité des dossiers clients, effectuer la re-certification, assurer la gestion documentaire et la numérisation. Nécessite des compétences analytiques, une attention au détail et une connaissance des réglementations anti-blanchiment. Profil recherché : Bac+2 à Bac+5 avec 2 à 10 ans d'expérience en conformité ou gestion de dossiers clients.

Exigences clés (estimation)

Effectuer la re-certification des dossiers clients conformément aux procédures internes
Vérifier la complétude des documents et intégrer les données dans le système de conformité
Contrôler la qualité des informations saisies et identifier les anomalies ou incohérences
Produire des rapports de suivi et des reportings sur les créations et re-certifications
Numériser et archiver les dossiers physiques dans la GED (Gestion Électronique des Documents)

Compétences

Compétences analytiques pour analyser des données complexes et identifier des anomaliesAttention au détail et précision dans l'examen des documentsConnaissance approfondie des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML/KYC)Maîtrise des systèmes de conformité et de gestion documentaire (GED)Compétences en communication pour interagir avec les clients et parties prenantesÉthique professionnelle, intégrité et discrétion dans le traitement d'informations sensibles

Niveau estimé

Le poste requiert une expérience entre 2 et 10 ans, idéalement dans la conformité bancaire, la gestion de dossiers clients ou le KYC. Une expérience de 3 à 5 ans semble optimale pour maîtriser les procédures et réglementations.

Attributs détectés par l’IA (si absents de l’offre)

Type de poste: Intérim
Mode de travail: Sur site
Niveau d'expérience: 3–5 ans
Fonction: Finance
Secteur: Banque
Niveau d'études: Licence / Bac+3
Langues: Français

Cette analyse a été générée automatiquement par Postule AI à partir de l'offre.

À propos du poste

Nous recherchons un Analyste KYC et Scan pour rejoindre notre équipe à Rabat. Ce poste en intérim implique la gestion complète des dossiers clients dans le cadre de la conformité réglementaire et de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Missions principales

1. Traitement des dossiers clients

Réception et enregistrement des dossiers physiques
Vérification de la complétude des documents requis
Intégration des données dans le système de conformité et fichier de suivi clients
Sollicitation des informations ou documents manquants auprès des parties concernées

2. Vérification et contrôle qualité

Contrôle de la qualité et de la cohérence des informations saisies
Identification et signalement des anomalies ou incohérences
Préparation et initiation des dossiers pour validation

3. Intégration et mise à jour

Saisie et mise à jour des informations dans le système de conformité
Alimentation et mise à jour du fichier clients
Classement et archivage des dossiers traités

4. Suivi et reporting

Suivi des dossiers en attente de validation
Élaboration de rapports de suivi des dossiers
Production de reporting sur les créations et re-certifications

5. Scan et gestion documentaire

Scan et numérisation des dossiers physiques
Vérification de l'intégrité et de la lisibilité des documents scannés
Classement et archivage des versions numériques pour intégration dans la GED (Gestion Électronique des Documents)

Profil recherché

Compétences analytiques : Capacité à analyser des données complexes et à identifier des anomalies
Attention au détail : Précision dans l'examen des documents et des informations
Connaissances réglementaires : Compréhension approfondie des lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Compétences en communication : Aptitude à communiquer clairement les constatations et à interagir avec les clients
Éthique professionnelle : Intégrité et discrétion dans le traitement d'informations sensibles

Formation et expérience

Niveau d'études : Bac+2 à Bac+5 et plus
Expérience : Entre 2 et 10 ans d'expérience dans un domaine similaire

Localisation

Rabat, Région Rabat-Salé-Kénitra

Cette description d'emploi a pu être reformatée par Postule pour améliorer sa lisibilité et sa présentation. Le contenu et les informations restent fidèles à l'offre d'emploi originale. .