Chargé de la Sécurité Financière et de la Conformité LAB/FT

Décryptage du poste par Postule AI

Résumé du rôle

Bank Assafa recrute un Chargé de la Sécurité Financière pour renforcer son équipe de Conformité et Contrôle Interne. Vous serez responsable de la gestion des alertes LAB/FT, du filtrage des clients, de la surveillance des opérations douteuses et de la communication des infractions. Ce rôle requiert une expertise en conformité bancaire, lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, ainsi qu'une expérience préalable dans le secteur bancaire.

Exigences clés (estimation)

Traiter et consolider les alertes LAB/FT provenant du réseau et des entités du Groupe
Assurer le filtrage des clients et gérer les listes de sanctions pour la base de données et les messages Swift
Gérer les demandes d'informations des autorités de tutelle et de surveillance des opérations clients
Communiquer les infractions et soupçons de blanchiment d'argent au responsable Conformité
Assister les métiers de la Banque en matière d'embargos et traiter les demandes du Correspondant Banking
Contribuer à la mise à jour des référentiels de Conformité et Contrôle Interne

Compétences

Expertise en lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT)Maîtrise de la conformité bancaire et des normes réglementairesGestion des alertes et surveillance des opérations financièresConnaissance des systèmes de filtrage et des listes de sanctionsCapacité à communiquer avec les autorités de tutelle et les banques correspondantesRigueur et attention aux détails dans le traitement des données sensibles

Niveau estimé

Vous devez avoir une expérience d'au moins 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement dans une banque, avec une expertise confirmée en conformité, audit et gestion des risques LAB/FT.

Attributs détectés par l’IA (si absents de l’offre)

Type de poste: CDI
Niveau d'expérience: 3–5 ans
Fonction: Finance
Secteur: Banque
Niveau d'études: Master / Bac+5
Langues: Français, Arabe

Cette analyse a été générée automatiquement par Postule AI à partir de l'offre.

À propos de Bank Assafa

Bank Assafa est un établissement bancaire 100% marocain spécialisé dans la finance participative, fondé en juillet 2017. La banque propose des produits et services bancaires éthiques conformes aux directives du conseil supérieur des Oulémas, basés sur cinq valeurs fondamentales : la confiance, l'intégrité, le dévouement, l'innovation et la pureté. Avec un réseau de plus de 40 agences et 330 collaborateurs, Bank Assafa est pionnière dans le secteur de la finance alternative au Maroc.

Responsabilités principales

Servir d'interlocuteur privilégié du réseau pour l'assistance et le conseil concernant les opérations douteuses
Consolider et traiter les alertes LAB/FT émanant du réseau, des autres entités de la Banque et du Groupe
Gérer les demandes d'informations des autorités de tutelle et les alertes de surveillance des opérations clients
Assurer le filtrage des clients et centraliser les listes de sanctions pour la base de données clients et les messages Swift
Communiquer au responsable Conformité tous les soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme
Assister les métiers de la Banque en matière de gestion des embargos et traiter les demandes du Correspondant Banking

Activités transverses

Contribuer à la mise à jour des référentiels de Conformité et Contrôle Interne
Participer aux projets de Conformité et Contrôle Interne selon les besoins

Profil recherché

Diplômé d'une école de commerce ou université avec un Bac + 5 en Finances, Audit, Contrôle et Gestion des risques. Vous disposez d'une expérience dans un poste similaire, de préférence dans le secteur bancaire.

Cette description d'emploi a pu être reformatée par Postule pour améliorer sa lisibilité et sa présentation. Le contenu et les informations restent fidèles à l'offre d'emploi originale. .