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Chargé(e) de Conformité - Services de Paiement

Casablanca

CDI / Temps pleinSur site0–1 anBac+2 (BTS / DUT / DEUG)Français, ArabeAudit / Contrôle de gestionServices financiers

L’essentiel du poste

Résumé par Postule AI

CASH PLUS recrute des Chargé(e)s de Conformité pour renforcer ses équipes au sein de son réseau de services de paiement. Le rôle consiste à garantir le respect des réglementations, prévenir les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, surveiller les opérations, traiter les alertes et sensibiliser les collaborateurs. Idéal pour les candidats titulaires d'un Bac+2/3 en droit, économie, gestion, finance ou statistiques, avec une expérience souhaitable en conformité ou finance.

Vos missions

  • Garantir le respect des réglementations en vigueur au sein du réseau Cashplus
  • Contribuer à la prévention des risques liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la fraude
  • Surveiller les opérations pour identifier les risques de non-conformité et traiter les alertes
  • Rédiger et transmettre des rapports de suivi et d'analyse à la hiérarchie
  • Accompagner et sensibiliser les collaborateurs du réseau aux enjeux de la conformité

Profil recherché

  • Vous avez un diplôme Bac+2 ou Bac+3 en droit, économie, gestion, finance ou statistiques
  • Vous possédez une expérience en conformité, audit ou finance
  • Vous êtes rigoureux, analytique et attaché à l'éthique professionnelle
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques et avez une bonne aisance rédactionnelle

Généré automatiquement à partir de l’offre. Postule AI peut se tromper : vérifiez auprès de l’employeur.

À propos de CASH PLUS

CASH PLUS est un groupe marocain spécialisé dans les services de paiement depuis plus de 20 ans. Avec un réseau de plus de 5000 points de vente, 8 filiales et 120 produits, nous nous engageons à offrir des services financiers innovants et diversifiés.

Missions principales

  • Garantir le respect des réglementations en vigueur au sein du réseau Cashplus
  • Contribuer à la prévention des risques liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la fraude
  • Surveiller les opérations pour identifier les risques de non-conformité
  • Traiter et examiner les alertes générées et signaler les activités suspectes
  • Rédiger et transmettre des rapports de suivi et d'analyse à la hiérarchie
  • Appliquer les procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (FT)
  • Accompagner et sensibiliser les collaborateurs du réseau aux enjeux de la conformité

Compétences requises

  • Diplôme Bac+2 ou Bac+3 en droit, économie, gestion, finance ou statistiques
  • Expérience souhaitable dans le domaine de la conformité ou la finance
  • Bonne connaissance des réglementations en matière de conformité (LAB/FT)
  • Capacité d'analyse et rigueur dans le suivi des dossiers
  • Sens de la confidentialité et de l'éthique professionnelle
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, etc.)
  • Aisance rédactionnelle pour la préparation des rapports

Pourquoi nous rejoindre

Nous offrons des opportunités de carrière excitantes dans un environnement collaboratif et innovant. Bénéficiez d'un management de proximité, d'une agilité dans les processus, et d'une politique de formation et développement des compétences. Nous investissons dans la formation professionnelle et les programmes de mentorat pour assurer votre croissance personnelle et professionnelle.

Mise en forme par Postule ·

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