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Mission
En tant que Compliance Analyst Généraliste rattaché(e) au Responsable de domaine KYC ou Sécurité Financière, vous examinez les dossiers dans le cadre des activités de conformité et présentez vos analyses dans des notes écrites avec un avis sur le risque. Vous œuvrez pour le respect de la cohérence des procédures KYC et de Sécurité Financière auprès des entités, métiers et filiales du groupe BMCI, et participez à la mise en place du cadre de Sécurité Financière selon les politiques Groupe et les régulateurs locaux.
Traitement des dossiers et vérification
- Réaliser les traitements issus des outils et des demandes remontées par les entités dans le cadre des procédures en vigueur et dans les délais impartis
- Vérifier les éléments et justificatifs des dossiers traités et motiver les avis et accords formulés
Gestion des risques et des escalades
- Assurer les travaux préparatifs aux escalades et traitements des dossiers spécifiques relevant de votre périmètre
- Remonter à votre responsable hiérarchique les risques et problématiques identifiés
- Suivre les réserves émises et mettre en œuvre les actions issues des différents comités dans les délais
Adaptation des procédures et suivi des indicateurs
- Participer à l'adaptation des procédures Sécurité Financière et KYC pour le périmètre BMCI et Filiales
- Assurer le suivi des indicateurs de votre pôle et participer aux contrôles en place
Analyse et reporting
- Réaliser des analyses, synthétiser et rendre compte des résultats à votre hiérarchie
- Matérialiser les vérifications effectuées, classer, conserver et archiver les dossiers justificatifs selon le processus en vigueur
- Participer à la préparation des supports des comités relevant de votre périmètre
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