Responsable COP Protection Contre la Fraude

Décryptage du poste par Postule AI

Résumé du rôle

Rejoignez BNP Paribas en tant que COP Protection Contre la Fraude basé à Casablanca. Vous piloterez l'identification et l'évaluation des alertes fraudes, mènerez des enquêtes spécialisées, produirez des rapports d'investigation et suivrez les plans d'action correctifs. Vous contribuerez également à l'animation du dispositif de lutte contre la fraude, la sensibilisation des métiers et la gouvernance des risques fraude au sein de l'organisation.

Exigences clés (estimation)

Analyser les alertes fraude et les dossiers BUCC, réaliser des contrôles sur les échantillons traités par les cellules fraudes
Conduire les enquêtes et missions spéciales suite aux fraudes détectées ou suspicions de fraude
Produire les rapports d'enquête en déterminant les responsabilités, lacunes et plans d'action correctifs
Déclarer et assurer le suivi des incidents de fraude sur l'outil HI360 et implémenter les plans d'action
Préparer les reportings, remonter les alertes et alimenter les tableaux de bord avec les indicateurs de pilotage
Réaliser des formations et animer des séances de sensibilisation à la protection contre la fraude

Compétences

Analyse et investigation de fraudes bancairesMaîtrise des outils de lutte contre la fraude (HI360, BUCC)Rédaction de rapports d'enquête détaillés et méthodologiquesGestion des alertes et suivi des indicateurs de risqueCommunication et sensibilisation aux risques fraudeConnaissance de la gouvernance et conformité bancaire

Niveau estimé

Profil intermédiaire avec 3 à 5 ans d'expérience en audit, conformité ou investigation fraude, idéalement dans le secteur bancaire ou financier. Une connaissance des processus de lutte contre la fraude et des outils de détection est souhaitable.

Attributs détectés par l’IA (si absents de l’offre)

Type de poste: CDI
Niveau d'expérience: 3–5 ans
Fonction: Audit / Contrôle de gestion
Secteur: Banque
Langues: Français

Cette analyse a été générée automatiquement par Postule AI à partir de l'offre.

À propos du rôle

Rattaché(e) au Responsable Protection contre la Fraude Externe/Interne, vous contribuerez à l'identification, la remontée, l'évaluation et le pilotage des alertes ou fraudes détectées. Vous animerez le dispositif de lutte contre la fraude à travers la déclaration et suivi des incidents sur l'outil HI360, les investigations et les plans d'action correctifs.

Protection contre la Fraude

Analyser les alertes issues des outils de lutte contre la fraude et les dossiers BUCC pour la fraude externe
Réaliser des contrôles sur des échantillons d'alertes traités par les cellules fraudes
Conduire les enquêtes et missions spéciales suite aux fraudes détectées ou suspicions de fraude
Produire les rapports d'enquête en déterminant les responsabilités, lacunes et plans d'action
Déclarer et assurer le suivi des incidents de fraude sur l'outil HI360
Implémenter et suivre la clôture des plans d'action issus des missions fraudes

Remontée des alertes, reportings et suivi des indicateurs

Préparer les reportings relevant de votre périmètre
Remonter immédiatement les alertes à votre responsable hiérarchique
Proposer et mettre en œuvre des solutions correctives
Alimenter le tableau de bord avec les indicateurs de pilotage et de gestion

Gouvernance, sensibilisation et accompagnement des métiers

Réaliser des formations dédiées à la protection contre la fraude
Animer des séances de sensibilisation et communication pour éviter les fraudes
Contribuer à la préparation des comités OPC et mettre en œuvre les recommandations
Apporter conseil et méthodologie aux COP, managers et aux métiers

Cette description d'emploi a pu être reformatée par Postule pour améliorer sa lisibilité et sa présentation. Le contenu et les informations restent fidèles à l'offre d'emploi originale. .